Morgan Stanley le quitó millones al empresario venezolano acusado de lavado de dinero.
Las autoridades estadounidenses están investigando a Morgan Stanley, Interactive Brokers y otras firmas de asesoría financiera por administrar aproximadamente 100.000.000 de dólares pertenecientes al empresario venezolano Luis Mariano Rodríguez Cabello (Vinculado a Diego Salazar), The Wall Street Journal informó.
Rodríguez, primo del exministro de petróleo venezolano y embajador ante las Naciones Unidas Rafael Ramírez, ha sido acusado de lavar 2 .000.000.000 de dólares en los EE. UU. nombre y Rodríguez está siendo investigado actualmente por agencias estadounidenses e internacionales.
Ramírez se ha desempeñado como una figura líder en el sector energético de Venezuela desde al menos 2002 cuando fue designado para dirigir el Ministerio de Energía por el ex presidente Hugo Chávez. Él enfrenta acusaciones de haber tomado dinero de cuentas estatales a través de contratos de seguro fraudulentos con la compañía petrolera nacional del país, según el Wall Street Journal.
Las cuentas de Rodríguez supuestamente mostradas “señales de alerta para posibles actividades de lavado de dinero “, dijo el Journal, eegún el informe WSJ, las llamadas “banderas rojas” incluyeron “un escrutinio previo por parte de funcionarios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley y el hecho de que la fuente de los fondos era Venezuela, que ha sido clasificada por más de una década por parte del gobierno de EE. UU. como una jurisdicción de alto riesgo para el lavado de dinero. “
Según el Wall Street Journal, el FBI, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y otras agencias federales ahora están investigando por qué Morgan Stanley y las otras empresas aceptarían hacerse cargo de las cuentas de Rodríguez cuando había posibles indicios de que podrían estar relacionados con el lavado de dinero.
Según las leyes bancarias federales, las instituciones financieras estánprohibido permitir que sus servicios se utilicen en asuntos ilícitos.Para mantener el cumplimiento, se espera que investiguen a sus clientes y las relaciones de la persona, el origen de los fondos y las transacciones financieras.
Morgan Stanley, Interactive Brokers y las otras empresas no han sido acusadas de irregularidades,Informes WSJ .Interactive Brokers dijo al periódico que está “comprometido con el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables “, pero que no podía comentar sobre cuentas o clientes específicos.Morgan Stanley no respondió a WSJ ni a este sitio web cuando se le solicitó un comentario.
Además, el Wall Street Journal informó que se comunicó con la SEC y el FBI, así como Rodríguez y Ramírez, pero no obtuvieron respuesta. El informe Journal decía que en declaraciones anteriores sobre sus acusaciones de irregularidades, Ramírez ha llamado al. Este es un breve resumen.
Jonathan Edwards – Wall Street Journal
