Las sanciones personales, en general, no tienen impacto alguno en la economía del país, solo en la persona sancionada. Unas van dirigidas a las personas que han deteriorado el Estado de Derecho –políticos, fiscales, jueces, funcionarios policiales, diputados a la constituyente, magistrados del Tribunal Supremo– y otras a los implicados en actividades de corrupción, narcotráfico y terrorismo
Las sanciones de Estados Unidos les han sido una herramienta efectiva –también cuestionada– para contrarrestar de manera pacífica amenazas a sus intereses geopolíticos y estratégicos, también de seguridad nacional. Al tiempo que intentan frenar las atrocidades, corruptelas y violaciones de los derechos humanos en los países en que se han impuesto las autocracias del siglo XXI.
El economista Federico Alves considera que las sanciones son una forma de enfrentar a quienes atacan su estabilidad financiera y su sistema de vida, democrático y capitalista. Es el mecanismo de menor coste en dinero y en vidas para tratar de enmendar conductas irracionales. Sin las sanciones, las alternativas conducirían a situaciones de barbarie: invasión de países, bombardeos, guerras, intervenciones.
Solo unas pocas de las 913 sanciones que el régimen de Nicolás Maduro contabiliza como «crímenes de lesa humanidad» son sectoriales. La inmensa mayoría son individuales, parciales, específicas, selectivas e intransferibles. Solo afecta a la persona sancionada. Además, es una acción preventiva que el gobierno estadounidense puede revocar en cualquier momento. No acarrea carácter penal, aunque a los sancionados les puedan añadir acusaciones de delitos o procesos judiciales. Incluso, pueden ser levantada tan pronto cese el hecho que las originaron, como los casos de corrupción y de violación de derechos humanos.
Sanciones por la defensa de la democracia
Un total 57 países han sancionado a funcionarios por la profundización del socavamiento a la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, pero las de Estados Unidos han sido la de más impacto han tenido en los medios y las que se han mantenido y se han aplicado rigurosamente
Por mucho tiempo la comunidad internacional centró su atención en los intensos, continuados y despiadados actos de represión, los asesinatos en las manifestaciones, los casos de torturas y los encarcelamientos irregulares, junto con los múltiples intentos para desconocer la independencia del Parlamento elegido en 2015 y los evidentes hechos de corrupción de la cúpula del poder y sus allegados. En gran parte consideraba que las sanciones no eran la vía para poner fin a la calamidad que campeaba, que se requerían acciones de mayor calado y contundencia
Los hechos que ocurrían en Venezuela y que pasaban de extraordinarios a cotidianos chocaron con la reacción solidaria y el respaldo del secretario general de la OEA, Luis Almagro; de los expresidentes de varios países de la región reunidos en el grupo IDEA; así como el equipo de Donald Trump y los parlamentarios, republicanos y demócratas, que entendían que en Venezuela se cerraban las posibilidades de soluciones electorales, constitucionales y pacíficas.
De América Latina impusieron medidas Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Panamá, Perú y República Dominicana. En el norte de América, Estados Unidos y Canadá.
De Europa han aplicado sanciones Suiza, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Reino Unido, Macedonia del Norte, Montenegro, Albania, Bosnia, Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Moldavia, Ucrania, Georgia, Serbia, Armenia. Ninguno del Caribe anglosajón.
El elemento común de las medidas adoptadas por el conjunto de países era sancionar a Nicolás Maduro para que modificara su conducta criminal. Sin embargo, la reacción del régimen no fue poner el interés del país y de los venezolanos por encima de cualquier ansia de poder. Todo lo contrario. Montó una campaña de desinformación para hacer creer a su base de seguidores y a los otros desinformados que las sanciones eran solo de Estados Unidos y sus aliados más cercanos. Lo presentaba como un bloqueo del imperialismo yanqui en contra el país, “la Patria”, y su economía.
Las sanciones personales, en general, no tienen impacto alguno en la economía del país, solo en la persona sancionada. Unas van dirigidas a las personas que han deteriorado el Estado de Derecho –políticos, fiscales, jueces, funcionarios policiales, diputados a la constituyente, magistrados del Tribunal Supremo– y otras a los implicados en actividades de corrupción, narcotráfico y terrorismo.
Freno al saqueo de las riquezas del país
Las sanciones sectoriales que se tomaron en 2019, bajo el gobierno de Donald Trump, sí han tenido un efecto en la economía, pero no tan mayúsculo como el oficialismo pregona. Un efecto restrictivo en los manejos irregulares de la riqueza del país. El gobierno de Venezuela, el Banco Central de Venezuela y Pdvsa, o sus representante, no pueden realizar operaciones financieras ni de comercio con el gobierno de Estados Unidos ni con sus ciudadanos. Los ciudadanos venezolanos y las empresas que no tienen lazos con el régimen castrochavista sí pueden hacer negocios con los estadounidenses y con su gobierno.
Cuando las sanciones sectoriales fueron impuestas, la industria petrolera estaba prácticamente acabada, y las medidas de Washington tuvieron “un efecto atómico” en todas las modalidades de la corrupción. La economía estaba en caída libre, el ingreso per cápita era peor que el de Haití, el divorcio tecnológico con Estados Unidos y el despido de 18.000 trabajadores había minimizado la capacidad de refinación de Pdvsa. Pdvsa era una chatarra obsoleta y desmantelada, pero utilizaban su viejo prestigio para emitir bonos y refinanciar deudas.
Las sanciones «flotantes» fue un cañonazo en el plexo solar al castrochavismo del cual no se recuperará. El misil afectó los negocios irregulares del chavismo en la principal fuente de ingresos, y que sumían en la hambruna a los venezolanos. Basta sumar los desfalcos conocidos en Pdvsa, desde Alí Rodríguez Araque hasta Tareck el Aissami, para tener una idea de la enormidad del saqueo. Una megacorrupción.
Bloquear las operaciones financieras de Pdvsa y de la empresas mineras de Minerven era apartarlos de la gallina de los huevos de oro.
Endeudar el país para poder seguir robando a manos llenas
Washington acusa al régimen de Maduro de desviar miles de millones de dólares de petróleo para fines políticos, al tiempo que multiplicaba la deuda de Pdvsa y la llevaba a la ruina. «Con la malversación de fondos, el soborno y el fraude se llenaron los bolsillos los participantes del régimen en detrimento de la compañía petrolera y del resto del país. Minimizada la capacidad de producción petrolera, Maduro y su círculo íntimo utilizan la minería ilegal para enriquecerse y mantenerse en el poder», dijo Mike Pompeo, secretario de Estado de Trump, en los primeros meses de 2019.
Las medidas Trump impiden a Pdvsa y al gobierno de Maduro renegociar la deuda con tenedores de bonos estadounidenses, vender bonos adicionales u obligaciones financieras de cualquier tipo. También la importación de crudo venezolano. Se intentaba frenar siguiera la venta de bonos de una industria que había disminuido su valor, pero que seguían usando su buen nombre en el exterior para la emisión de bonos y otros recursos financieros. El dinero no era para reanimarla ni se invertía en mejorar su capacidad de producción ni destinaban a mejoras sociales. Terminaba en esquemas de corrupción.
El argumento de la Casa Blanca negaba la opción de una sanción improvisada: «La mala administración de Maduro y el saqueo desenfrenado de los bienes de su nación han llevado a Venezuela más cerca del impago. Sus funcionarios ahora están recurriendo a esquemas opacos de financiamiento y liquidando los activos del país a precios míseros”.
Respuestas a la sanciones: irregularidades más sofisticadas
El régimen, en su intento desesperado por seguir manejando masas de dinero, recurre a las criptomonedas. Crea el Petro. Trump le salió al paso con la Orden Ejecutiva 13.827, del 19 de marzo, con la que prohíben la provisión, las transacciones y el financiamiento con esta moneda digital a estadounidenses o a personas que se encuentren en Estados Unidos. La moneda digital fue considerada un intento del régimen venezolano de evadir las sanciones y, por tanto, incluyó a los responsables de la argucia en la OFAC.
*Américo Alex Mata García, director suplente en la junta directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. En la campaña presidencial de Maduro en 2013, Mata supuestamente solicitó y recibió pagos de Odebrecht.
*Willian Antonio Contreras, superintendente para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), responsable de imponer controles de precios en Venezuela.
*Nelson Reinaldo Lepaje, jefe de la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela. Autorizó la apertura de cuentas bancarias con fondos del Tesoro Nacional en monedas nacionales y extranjeras.
*Carlos Alberto Rotondaro, presidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS). Su manejos irregulares conllevaron la insuficiencia de vacunas y antibióticos, un factor determinante para que regresaran enfermedades ya controladas como la difteria y el sarampión.
En mayo de 2018 sancionaron a cuatro personas vinculadas con el régimen y señaladas por narcotráfico: Pedro Luis Martín Olivares, ex jefe de Inteligencia Financiera de la Disip; Walter Alexander del Nogal Márquez, socio de Pedro Martín Olivares en el narcotráfico; y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, también socio en el narcotráfico de Pedro Martín Olivares. Veinte empresas propiedad de estas personas fueron objeto de medidas punitivas.
Ese mes, además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de sancionados de la OFAC a Diosdado Cabello, a su hermano José David Cabello, presidente del Seniat; a Marlenys Contreras de Cabello, esposa de Diosdado Cabello y ministra de Turismo; y a Rafael Sarría, empresario de oscuros procederes, y a Fidel Ernesto Vásquez, secretario general de la ANC y supuesto testaferro de Diosdado Cabello.
Dos meses después hubo más sancionados por el Departamento del Tesoro. Los integrantes de un grupo vinculado con operaciones financieras por 2.400 millones de dólares provenientes de la corrupción en los manejos de divisas:
*Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario, dueño de Globovisión, por sobornar a los jefes de la Oficina Nacional del Tesoro.
*Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera y exenfermera de Hugo Chávez.
*Adrián José Velásquez Figueroa, ex edecán de Chávez, esposo de Claudia Díaz.
*Leonardo González Dellán, testaferro de Alejandro Andrade.
*Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, cuñado y socio de Raúl Gorrín, directivo de Globovisión.
*María Alexandra Perdomo Rosales, esposa y socia de Raúl Gorrín.
*Mayela Antonina Tarascio Pérez, esposa de Gustavo Perdomo.
En enero de 2019, Maduro ordenó la expulsión de todo el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, pero no se suspendieron las sanciones. Al contrario, cinco funcionarios de inteligencia y seguridad cercanos a Nicolás Maduro y que estarían involucrados en hechos de «represión y corrupción», fueron incorporados a la lista:
*Manuel Ricardo Figuera, jefe del Sebin.
*Hildemaro José Rodríguez Mucura, comandante de la Dgcim.
*Iván Rafael Hernández Dala, director de la Dgcim.
*Rafael Enrique Bastardo Mendoza, director de las FAES, la sección política de la PNB.
*Manuel Salvador Quevedo Fernández, presidente de Pdvsa.
Días después fueron incluidos por corrupción e impedir la entrada de la ayuda humanitaria en 2019, los gobernadores Omar José Prieto Fernández (Zulia), Ramón Alonso Carrizales Rengifo (Apure), Jorge Luis García Carneiro (Vargas) y Rafael Lacava Evangelista (Carabobo).
En marzo llegaron las de dos civiles y cinco militares por impedir la entrada de ayuda humanitaria en febrero 2019.
*Richard Jesús López Vargas, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana.
*Jesús María Mantilla Oliveros, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana.
*Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey, general de división del Ejército y comandante de la Zona de Defensa Integral del estado Bolívar.
*José Leonardo Norono Torres, Comandante de la Zona de Defensa Integral en el Estado Táchira.
*José Miguel Domínguez Ramírez, jefe de las FAES en Táchira.
*Cristhiam Abelardo Morales Zambrano, director de la PNB de Barinas.
*Adrián Antonio Perdomo Mata, presidente de Minerven (por corrupción y comercio ilícito de oro).
En abril, fueron sancionadas las 34 embarcaciones que Pdvsa utiliza para transportar petróleo a Cuba como pago por ayudar con tareas de represión e inteligencia a que Maduro se mantenga en el poder. “Tomamos medidas contra barcos y entidades que ayudan a mantener el régimen ilegítimo de Maduro», dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro
Además de la juez Carol Bealexis Padilla de Arretureta, por ayudar a Maduro a mantenerse en el poder, fueron sancionados por corrupción Iliana Josefa Ruzza Terán, directora del BCV; y Jorge Alberto Arreaza Montserrat, ministro de Relaciones Exteriores.
En este lote fue incluido el BCV para evitar que lo usen como una herramienta para continuar saqueando los bienes venezolanos y los fondos de las instituciones gubernamentales. La medida obstaculizó el comercio del oro proveniente del Arco Minero.
Entre junio y septiembre de 2019 incorporan a 20 personas, en su mayoría familiares de Maduro y de Cilia Flores.
*Eustoquio José Lugo Gómez, viceministro de Finanzas.
*Luis Alfredo Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica y expresidente de Corpoelec.
*Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.
*Rafael Ramón Blanco Marrero, subdirector de la Dgcim.
*Hannover Esteban Guerrero Mijares, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la 35 Brigada de la Policía Militar.
*Alexander Enrique Granko Arteaga, director de Despacho de la Dgcim.
*Rafael Antonio Franco Quintero, director de Investigaciones de la Dgcim.
*Alex Nain Saab Moran, testaferro de Nicolás Maduro.
*Alvaro Enrique Pulido Vargas, testaferro de Nicolás Maduro.
*Emmanuel Enrique Rubio González, hijo de Álvaro Pulido.
*Walter Jacob Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores.
*Yosser Daniel Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores.
*Yoswal Alexander Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores.
*José Gregorio Vielma Mora, gobernador del estado Táchira.
*Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Saab.
*Isham Ali Saab Certain, hijo de Alex Saab.
*Mariana Andrea Staudinger Lemoine, nuera de Cilia Flores.
*Amir Luis Saab Morán, hermano de Alex Saab.
*Luis Alberto Saab Morán, hermano de Alex Saab.
*David Nicolás Rubio González,hijo de Álvaro Pulido.
A Maduro Guerra lo señalan de aprovechamiento de la corrupción de Nicolás Maduro y socavamiento de la democracia. A Blanco Marrero, Guerrero Mijares, Granko Arteaga, y Franco Quintero, de violaciones a los derechos humanos. A los demás, de corrupción.
En agosto quedaron bloqueadas todas las propiedades e intereses del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, que entren a futuro en Estados Unidos o que se encuentran bajo el poder o control de cualquier estadounidense. Asimismo, prohibió cualquier tipo de transacción con esas propiedades y autorizó sanciones a cualquiera que brinde apoyo a Maduro.
Las sanciones contra los corruptos que “ahorcan” al pueblo
El régimen desató una campaña internacional y en todos sus medios nacionales en la que se muestra como víctima del «terrorismo económico». En un comunicado manifestó que con las sanciones Estados Unidos formalizaba “un criminal bloqueo económico, financiero y comercial para ahorcar al pueblo venezolano».
Al mes, la OFAC impuso medidas contra cuatro empresas y bloqueó cuatro de sus buques por transportar petróleo venezolano y sus derivados a Cuba. A finales de septiembre, prohibieron la entrada a territorio estadounidense a un extenso grupo de funcionarios, políticos y personas en general por ayudar al régimen de Maduro:
*Miembros del régimen de Nicolás Maduro a nivel de viceministro, o equivalente, y superior;
*Todos los oficiales del Ejército, la PNB o la GNB en el rango de coronel y superior;
*Todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente;
*Todos los nacionales o extranjeros que actúen en nombre o en apoyo de los esfuerzos del régimen de Maduro para socavar o dañar las instituciones democráticas o impedir la restauración del gobierno constitucional;
*Extranjeros que obtienen un beneficio financiero significativo de transacciones o negocios con personas violan derechos humanos, socaban la democracia o participan de hechos de corrupción
*Los familiares directos de las personas incursas de corrupción, violación de derechos humanos u apoyo al régimen de Maduro.
Entre noviembre y diciembre, fueron sancionados otro cuatro militares y tres civiles:
*Remigio Ceballos Ichaso, ministro para Relaciones Interiores Justicia y Paz
*Néstor Neptalí Blanco Hurtado, funcionario de la DGCIM.
*José Adelino Ornelas Ferreira, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en de la FAN
*Pedro Carreño Escobar, constituyente
*Carlos Alberto Calderón Chirinos, director del Sebin, El Helicoide
*Gustavo Adolfo Vizcaino Gil, director general del Saime
*Juan Carlos Dugarte Padron, exdirector general del Saime
En diciembre fueron emitidas sanciones contra seis petroleros propiedad de Pdvsa: Ícaro, Luisa Cáceres de Arismendi, Manuela Sáenz, Paramaconi, Terepaima y Yare.
En 2020 sancionan como “socios” de Nicolás Maduro a siete diputados que se autojuramentaron en la directiva de Asamblea Nacional ilegítima por “socavamiento de la democracia”:
*Luis Eduardo Parra Rivero.
*José Gregorio Noriega Figueroa.
*Franklyn Leonardo Duarte.
*José Dionisio Brito Rodríguez.
*Conrado Antonio Pérez Linares.
*Adolfo Ramón Superlano.
*Negal Manuel Morales Llovera.
En febrero, la sanción alcanzó a Didier Casimiro, presidente de la empresa usa Rosneft Trading S. A., sancionada por colaborar con Nicolás Maduro. A Casimiro por las reuniones con funcionarios de Pdvsa para fortalecer relaciones estratégicas con la petrolera de la Federación de Rusia.
En marzo, la Fiscalía General de EE UU anunció procesos penales a las cabezas del régimen y funcionarios en altas posiciones por narcoterrorismo, lavado de dinero y corrupción. Ofreció recompensas millonarias a quienes faciliten información para su captura y enjuiciamiento. La recompensa sigue vigente.
*Nicolás Maduro, $15 millones.
*Diosdado Cabello, $10 millones (igual cantidad para los demás).
*Tareck el Aissami.
*Hugo “el Pollo” Carvajal.
*Clíver Alcalá Cordones.
*Maikel Moreno.
*Vladimir Padrino López.
*Néstor Reverol.
*Luis Motta Domínguez.
*Fidel Ernesto Vásquez.
*Joselit Ramírez.
*Edylberto José Molina.
*Rafael Antonio Villasana Fernández.
*Vassyly Kotosky Villarroel.
El 18 de junio el Departamento del Tesoro sancionó la red dirigida por Alex Saab y el ministro Tareck el Aissami Maddah que se enriquecían con el programa «petróleo por alimentos». Las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group, fueron sancionadas al igual que sus operadores Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza y Verónica Esparza García.
El 23 de julio el Departamento del Tesoro de Estados sancionó a Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández, socios confiables de Nicolás Maduro y de su hijo, que realizan realizar transacciones ilícitas que incluyen la venta de oro y coltán extraídos en el Arco Minero.
El 18 de diciembre Estados Unidos sancionó a EX-CLE Soluciones Biométricas, por prestar servicio al CNE en las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre
El 19 de enero de 2021 a tres personas relacionadas con la venta de petróleo de Pdvsa a México: Alessandro Bazzoni, Francisco Javier D’Agostino Casado y Philipp Paul Vartan Apikian. También 14 entidades y 6 embarcaciones. Participaban en la trama “petróleo por alimentos”.
La cuenta Jorge Rodríguez Gómez y su cadena de embustes
El diputado del PSUV a la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, que ha sido alcalde de Caracas, vicepresidente ejecutivo de la república, presidente del CNE, ministro para la Información y la Comunicación, y se mantiene activo como psiquiatra y escritor, repite cada vez que encuentra un micrófono que Venezuela ha sido víctima de los trastorno psicopáticos y narcisistas de Donald Trump. Afirma que el mandatario estadounidense fue brutal, intensivo, inmisericorde y cruel en la aplicación de las sanciones contra Venezuela. “De las 926 medidas coercitivas y unilaterales contra el país, 60% fueron impuestas por Estados Unidos. Y como consecuencia Pdvsa dejó de producir 4.000 millones de barriles, cerca de 232 millones de dólares, entre 2015 y 2020, mintió sin que le aguara el ojo.
Hasta 2020, Estados Unidos fue el principal comprador de los productos de Pdvsa y sus filiales. No compró más porque la corrupción y la ineptitud gerencial redujeron considerablemente la producción petrolera. Los datos de U.S. Energy Information Administration indican que las importaciones de crudo desde Venezuela pasaron de 2,33 millones de barriles diarios en enero de 2012 a 1,56 millones de barriles diarios en octubre de 2018. Una caída estrepitosa que refleja el deterioro sostenido de la producción venezolana.
Las cifras de la OPEP dan cuenta de que la producción de Petróleos de Venezuela en 2017 se ubicó en 1.927.000 barriles diarios. En noviembre de 2018 la producción había disminuido a 1.137.000 (bpd), lo que significa 790.000 barriles menos que el año anterior. Un descenso de 40%, si se compara con 2017. No había sanciones coercitivas ni unilaterales.
Derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y CPI
Las sanciones verdaderas las debe tomar, con justeza y apego a la ley, la Corte Penal Internacional, que cuenta con suficientes elementos, evidencias y pruebas de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el régimen instaurado por Nicolás Maduro Moros.
En el informe de la misión internacional independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se señala que “que los servicios de inteligencia del Estado, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”. Además, en los actos represivos se cometen graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. “Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables procesados de acuerdo con la ley», reclamó Marta Valiñas, presidente de la Misión de la ONU.
En informe “ofrece un análisis detallado del papel que desempeñan funcionarios en las cadenas de mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición”.
La Misión documentó 122 casos de víctimas sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del DGCIM. La tortura se llevó a cabo en su sede “Boleíta”, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.
El SEBIN también habría torturado o infligido malos tratos a detenidos, entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos, principalmente en el centro de detención El Helicoide, en Caracas.
La Misión investigó 51 casos que ocurrieron desde 2014 y detalla cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel. “Las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy, ya que se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas en un clima de casi total impunidad”, reclama.
Las sanciones de 57 países han sido contra estas conductas que violan derechos humanos y contra los participantes de esquemas de corrupción para saquear los bienes públicos y las riquezas de Venezuela.
Como señala el ingeniero y analista financiero Henkel García, director de la empresa de consultoría económica y financiera Albus Data, las sanciones sectoriales no han ido “inocuas” para los venezolanos, pero tampoco se puede son la razón de la situación actual de Venezuela.
La explicación de la debacle del país está en políticas económicas equivocadas e irreales y a la dinámica política que se ha aferrado a una utopía como plan de gobierno y de ingeniería social. Incluso, si se levantan las sanciones a las pocas semanas estará claro que las medidas no fueron la causa de la calamidad actual.
Lista total de sancionados por Estados Unidos y otros 56 países
| Nombre | Primera sanción | Cargos |
| Abbas Hussein Harb | 27/6/2012 | Venezolano libanés sancionado por lavado de dinero del narcotráfico. |
| Adán Coromoto Chávez Frías | 9/8/2017 | Embajador de Venezuela en Cuba. Exconstituyente |
| Adolfo Superlano | 13/1/2020 | Diputado de la Asamblea Nacional de 2015 |
| Adrian Perdomo Mata | 19/3/2019 | Expresidente de Minerven |
| Adrián Velásquez | 8/1/2019 | Exedecán de Chávez, esposo de Claudia Díaz |
| Alberto Mirtiliano Bermudez Valderrey | 1/3/2019 | Excomandante de la Zona de Defensa Integral del estado Bolívar. General de División del Ejército. |
| Alejandro Fleming | 26/7/2017 | Expresidente de Cencoex |
| Alessandro Bazzoni | 19/1/2021 | Empresario acusado de ayudar al gobierno de Maduro a evadir sanciones de EEUU |
| Alex Nain Saab Moran | 25/7/2019 | Contratista y presunto testaferro de Nicolás Maduro |
| Alexander Enrique Granko Arteaga | 19/7/2019 | Director de la Dirección del Despacho del Dgcim. Exjefe de Asuntos Especiales de la Dgcim. Teniente coronel de la GNB. |
| Alexis Enrique Escalona | 27/9/2019 | Exjefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Exviceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana. Excomandante Nacional del Conas. General de división (R) de la GNB |
| Alexis Ramírez | ||
| Alfredo Ruíz Ángulo | 15/4/2019 | Defensor del pueblo |
| Ali Danaei Kenarsari Kenarsari | 24/6/2020 | Capitán iraní sancionado por entregar gasolina al gobierno de Nicolás Maduro |
| Alí Hussein Harb | 27/6/2012 | Venezolano libanés sancionado por sus vínculos con el narcotráfico. |
| Alireza Rahnavard | 24/6/2020 | Capitán iraní sancionado por entregar gasolina al gobierno de Nicolás Maduro |
| Alvaro Enrique Pulido Vargas | 25/7/2019 | Presunto testaferro de Nicolás Maduro |
| Américo Alex Mata García | 19/3/2018 | Expresidente de Corpomiranda. Coordinador de la campaña presidencial de Nicolás Maduro en 2013. |
| Amilcar Jesús Figueroa Salazar | 8/9/2011 | Exmiembro de la delegación de Venezuela en el Parlamento Latinoamericano. |
| Amir Luis Saab Morán | 17/9/2019 | Hermano de Alex Saab |
| Andrés Eloy Méndez González | 22/9/2017 | Diputado de la Asamblea Nacional 2020. Exconstituyente. Exdirector de Conatel |
| Antonio Benavides Torres | 8/3/2015 | Diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV. Excomandante general de la GNB. Mayor general. |
| Arcadio de Jesús Delgado Rosales | 18/5/2017 | Exmagistrado de la Sala Constitucional del TSJ |
| Argenis de Jesús Chávez Frías | 22/9/2017 | Exgobernador del estado Barinas. Hermano de Hugo Chávez |
| Aristíbulo Izturiz Almeiida | 22/9/2017 | (+) Exministro de Educación |
| Bárbara Gabriela César Siero | 15/4/2019 | Magistrada de la Sala Político Administrativa del TSJ |
| Bladimir Humberto Lugo Armas | 9/8/2017 | Excomandante de la Unidad Especial del Palacio Federal Legislativo de la GNB. General de brigada de la GNB. |
| Calixto Antonio Ortega Ríos | 18/5/2017 | Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ |
| Carlos Alberto Calderón Chirinos | 27/9/2019 | Dirección de Investigaciones Estratégicas del Sebin. Director del Sebin El Helicoide. |
| Carlos Alberto Osorio Zambrano | 6/11/2017 | Presidente de la Corporación Venezolana de Minería. Exministro de Transporte y de Alimentación |
| Carlos Alberto Rotondaro Cova | 19/3/2018 | Expresidente del IVSS y exministro de Salud |
| Carlos Alfredo Pérez Ampueda | 26/7/2017 | Exdirector de la PNB |
| Carlos Augusto Leal Tellería | 15/4/2019 | Ministro de Alimentación. Excomandante de la milicia |
| Carlos Enrique Quintero Cuevas | 9/11/2017 | Rector suplente de Alexis Corredor en el Consejo Nacional Electoral |
| Carlos Enrique Terán Hurtado | 22/2/2021 | Jefe de la Dirección Especial de Investigación Criminal de la Dgcim. General de División del Ejército. |
| Carlos Erik Malpica Flores | 26/7/2017 | Extesorero de Venezuela. Exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa. Sobrino de Cilia Flores |
| Carlos Ramon Enrique Carvallo Guevara | 22/2/2021 | Director General Adjunto de la Dgcim |
| Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán | 18/5/2017 | Exmagistrada de la Sala Constitucional del TSJ |
| Carmen Teresa Meléndez Rivas | 9/8/2017 | Alcaldesa del municipio Libertador en Caracas. Exgobernadora del estado Lara. Exconstituyente |
| Carol Bealexis Padilla de Arretureta | 26/4/2019 | Jueza |
| Carolys Helena Pérez González | 30/5/2018 | Presidenta del Instituto Nacional de Tierras Urbanas. Exministra para la Mujer y la igualdad de género. Excontituyente. |
| Chaim José Bucaran Paraguan | 22/9/2020 | Diputado de la Asamblea Nacional de 2015 |
| Christian Tyrone Zerpa | 30/5/2018 | Exmagistrado de la Sala Electoral del TSJ |
| Cilia Adela Flores de Maduro | 30/5/2018 | Diputada de la Asamblea Nacional 2020. Esposa de Nicolás Maduro. |
| Claudia Patricia Díaz Guillén | 8/1/2019 | Extesorera y exenfermera de Hugo Chávez |
| Clíver Antonio Alcalá Cordones | 8/9/2011 | Mayor general (R) del Ejército. |
| Conrado Antonio Pérez Linares | 13/1/2020 | Diputado de la Asamblea Nacional de 2015 |
| Cristhiam Abelardo Morales Zambrano | 1/3/2019 | Director de la PNB Barinas. Coronel de la GNB |
| David Eugenio De Lima Salas | 4/9/2020 | Dirigente político. Exdiputado y exconstituyente |
| David Nicolás Rubio Gonzalez | 17/9/2019 | Hijo de Álvaro Pulido (antes conocido como Germán Rubio) |
| Debora Sacha Menicucci Anzola | 21/7/2020 | ExMiss Venezuela. Esposa de Mikel Moreno |
| Delcy Eloína Rodríguez Gómez | 22/9/2017 | Vicepresidente de Venezuela. Ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Exconstituyente |
| Didier Casimiro | 18/2/2020 | Presidente de la empresa Rosneft Trading S.A, sancionada por colaborar con Nicolás Maduro |
| Dinorah Yoselin Bustamante Puerta | 29/6/2020 | Fiscal |
| Diosdado Cabello Rondón | 22/9/2017 | Diputado de la Asamblea Nacional de 2020. Expresidente de la Constituyente |
| Douglas Arnoldo Rico González | 22/2/2021 | Director del Cicpc |
| Earle José Herrera Silva | 15/4/2019 | (+) Exdiputado de la Asamblea Nacional 2020. Exconstituyente |
| Edgar Alberto Sarria Díaz | 25/9/2018 | Vinculado con empresas del presunto testaferro de Diosdado Cabello, Rafael Sarria |
| Elías José Jaua Milano | 26/7/2017 | Dirigente del PSUV. Exjefe de la Comisión Presidencial de la Constituyente |
| Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso | 22/9/2017 | Contralor general de la República. Exconstituyente |
| Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez | 25/7/2019 | Hijo de Álvaro Pulido (antes conocido como Germán Rubio) |
| Erika del Valle Farías Peña | 9/8/2017 | Exalcaldesa del municipio Libertador en Caracas. Exconstituyente |
| Ernesto Emilio Villegas Poljak | 9/11/2017 | Ministro de Cultura |
| Eulalia Guerrero Rivero | 15/4/2019 | Exmagistrada de la Sala Político Administrativa del TSJ |
| Eulogio Antonio Del Pino Díaz | 6/11/2017 | Expresidente de Pdvsa |
| Eustiquio José Lugo Gómez * (Dos veces sancopnad por EEUU 28/7/2020 y 28/7/2020) | 27/6/2019 | Exviceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas del Ministerio de Energía Eléctrica |
| Fabio Enrique Zavarse Pabón | 5/1/2018 | Excomandante general de la GNB. Mayor general (R) de la GNB |
| Fanny Beatriz Márquez Cordero | 30/5/2018 | Magistrada de la Sala Electoral del TSJ |
| Farik Karim Mora Salcedo | 29/6/2020 | Fiscal |
| Fawzi Mustafa Kan’an | 15/4/2016 | Libanés con pasaporte venezolano. Vinculado a Hezbollah |
| Fidel Ernesto Vásquez Iriarte | 30/5/2018 | Exconstituyente |
| Francisco Javier D’Agostino Casado | 19/1/2021 | Empresario acusado de ayudar al gobierno de Maduro a evadir sanciones de EEUU |
| Francisco José Ameliach Orta | 9/8/2017 | Diputado de la Asamblea Nacional 2020. Coronel de la Milicia Bolivariana. Exconstituyente. |
| Francisco José Rangel Gómez | 6/11/2017 | Exgobernador del estado Bolívar y expresidente de la CVG |
| Franco Silva Ávila | 15/4/2019 | Representante de Venezuela en la ONU para el Desarrollo Industrial |
| Franklin Horacio García Duque | 26/7/2017 | Exdirector nacional de la PNB |
| Franklyn Leonardo Duarte | 13/1/2020 | Exdiputado de la Asamblea Nacional 2015 |
| Freddy Alirio Bernal Rosales (Tiene dos sanciones de EEUU: 8/9/2011 y 9/11/2017) | 8/9/2011 | Gobernador del estado Táchira. Exdiputado de la Asamblea Nacional. Exjefe de los CLAP |
| Gerardo José Izquierdo Torres | 5/1/2018 | Ministro de Estado para la Nueva Frontera de la Paz. Mayor general del Ejército |
| Germán Eduardo Piñate Rodríguez | 15/4/2019 | Gobernador del estado Apure. Exministro de Trabajo |
| Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cimadevilla | 15/4/2019 | Diputado de la Asamblea Nacional de 2020. Excomandante de la Comandancia General de la Armada. Almirante. |
| Gladys Del Valle Requena | 15/4/2019 | Inspectora General de Tribunales del TSJ. Exconstituyente |
| Gladys María Gutierrez Alvarado | 18/5/2017 | Presidenta del TSJ. Presidenta de la Sala Constitucional del TSJ. Exrectora del CNE |
| Guillermo Antonio Luces Osorio | 22/9/2020 | Diputado de la Asamblea Nacional de 2015. Secretario general de la junta directiva ad hoc de Primero Justicia |
| Guillermo Carlos San Agustín | 18/12/2020 | Codirector, administrador, accionista mayoritario y beneficiario final de la empresa Ex-Cle C.A. |
| Gustavo Adolfo Perdomo Rosales | 8/1/2019 | Cuñado y socio de Raúl Gorrín. Directivo de Globovisión |
| Gustavo Adolfo Vizcaino Gil | 9/12/2019 | Director general del Saime |
| Gustavo Enrique González López (Sancionado 2 veces por Canadá: 22/9/2017 y 22/9/2017) | 8/3/2015 | Director general del Sebin. General en jefe del Ejército |
| Hamidreza Yahya Zadeh | 24/6/2020 | Capitán iraní sancionado por entregar gasolina al gobierno de Nicolás Maduro |
| Hannover Esteban Guerrero Mijares | 19/7/2019 | Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la 35 Brigada de la Policía Militar “Libertador José de San Martín”. Exdirector de investigaciones de la Dgcim. Coronel del Ejército. |
| Henry de Jesús Rangel Silva | 12/9/2008 | Exgobernador del estado Trujillo. Exdirector de la Disip. General en jefe (R) del Ejército. |
| Hermann Eduardo Escarrá Malavé | 9/8/2017 | Diputado de la Asamblea Nacional 2020. Exconstituyente |
| Hildemaro José Rodríguez Múcura | 15/2/2019 | Excomisario del Sebin |
| Hugo Armando Carvajal Barrios | 12/9/2008 | Exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar, DIM. Mayor general (R) del Ejército. |
| Iliana Josefa Ruzza Terán | 17/4/2019 | Directora del BCV |
| Indira Maira Alfonso Izaguirre | 30/5/2018 | Expresidente del CNE. Exmagistrada del TSJ |
| Inocencio Figueroa | 15/4/2019 | Magistrado de la Sala Electoral del TSJ |
| Isham Ali Saab Certain | 25/7/2019 | Hijo de Alex Saab |
| Iván Hernández Dala | 25/6/2018 | Director de la Dgcim. Comandante de la Guardia de Honor Presidencial. Mayor general del Ejército. |
| Jesús Emilio Vásquez Quintero | 22/2/2021 | Fiscal General de la Fiscalía Militar |
| Jesús María Mantilla Oliveros | 1/3/2019 | Excomandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana. Exministro de Salud. Mayor general (R) del Ejército. |
| Jesús Rafael Suárez Chourio | 26/7/2017 | Diputado de la Asamblea Nacional 2020. Exjefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de la FANB. Excomandante del Ejército venezolano |
| Jhanneth María Madriz Sotillo | 30/5/2018 | Exmagistrada de la Sala Electoral del TSJ |
| Joaquín Leal Jimenez | 18/6/2020 | Mexicano sancionado por proporcionar apoyo a Nicolás Maduro |
| Jorge Alberto Arreaza Montserrat | 15/4/2019 | Ministro para las Comunas y Movimientos Sociales. Exministro de Relaciones Exteriores |
| Jorge Eliéser Márquez Monsalve | 9/11/2017 | Ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Nicolás Maduro. Director de Conatel. General de brigada de la GNB. |
| Jorge Jesús Rodríguez Gómez | 22/9/2017 | Presidente de la Asamblea Nacional de 2020. Exministro de Comunicación e Información |
| Jorge Luis García Carneiro | 25/2/2019 | (+) Exgobernador del estado Vargas |
| José Adelino Ornelas Ferrerira | 15/4/2019 | Jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de la FANB. Secretario del Consejo de Defensa de la Nación. Mayor general del Ejército. |
| José Bernabe Gutiérrez Parra | 22/9/2020 | Diputado de la Asamblea Nacional de 2020. Presidente de la junta directiva Ad hoc del partido Acción Democrática |
| José David Cabello Rondón | 6/11/2017 | Superintendente del Seniat |
| José Dionisio Brito Rodríguez | 13/1/2020 | Diputado de la Asamblea Nacional de 2020 |
| José Gregorio Noriega Figueroa | 13/1/2020 | Diputado de la Asamblea Nacional de 2020 |
| José Gregorio Vielma Mora | 6/11/2017 | Diputado de la Asamblea Nacional 2020. Exgobernador del estado Táchira |
| José Leonardo Norono Torres | 1/3/2019 | (+) Excomandante de la Zona de Defensa Integral en el Estado Táchira |
| José Lugo Lugo | 28/7/2020 | Sancionado por su vínculo con Eustiquio Lugo Gómez |
| José Luis Gutiérrez Parra | 4/9/2020 | Magistrado. Vicepresidente de la Sala de Casación Civil del TSJ. Exrector del CNE. |
| José Miguel Domínguez Ramírez | 1/3/2019 | Exjefe de las FAES en Táchira |
| José Miguel Montoya Rodríguez | 15/4/2019 | Excomandante de la GNB en Bolívar |
| José Omar Paredes | 25/9/2018 | Piloto jefe de Averuca, empresa sancionada vinculada con Diosdado Cabello |
| José Francisco Rivas Herrera | 15/4/2019 | Exalcalde de Tinaco |
| José Vicente Rangel Avalos | 6/11/2017 | Alcalde del municipio Sucre del estado Miranda. Exviceministro de Asuntos para la Paz |
| Juan Carlos Dugarte Padron | 9/12/2019 | Exdirector general del Saime |
| Juan José Mendoza Jover | 18/5/2017 | Exmagistrado. Expresidente de la Sala Constitucional del TSJ |
| Julián Isaías Rodríguez Díaz | 9/11/2017 | Exembajador de Venezuela en Italia. Exconstituyente |
| Justo José Noguera Pietri | 8/3/2015 | Exgobernador del estado Bolívar. Excomandante general de la GNB. Mayor general (R) de la GNB |
| Karina Isabel Carpio Bejarano | 28/7/2020 | Sancionada por su vínculo con Luis Motta Domínguez |
| Kassem Mohamad Saleh | 27/6/2012 | Venezolano libanés sancionado por sus vínculos con el narcotráfico. |
| Katherine Nayarith Haringhton Padrón | 8/3/2015 | Exvicefiscal de la República |
| Larry Devoe Márquez | 15/4/2019 | Secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela |
| Leonardo Enrique Morales Poleo | 22/2/2021 | Exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral |
| Leonardo González Dellán | 8/1/2019 | Supuesto testaferro de Alejandro Andrade |
| Lorena Carolina Cornielles Ruiz | 30/12/2020 | Jueza del Tribunal Supremo de Justicia |
| Lourdes Benicia Suárez Anderson | 18/5/2017 | Magistrada de la Sala Constitucional del TSJ |
| Luis Alberto Saab Morán | 17/9/2019 | Hermano de Alex Saab |
| Luis Alfredo Motta Carpio | 28/7/2020 | Sancionado por su vínculo con Luis Motta Domínguez |
| Luis Alfredo Motta Domínguez (Fue sancionado dos veces por EEUU: 27/6/2019 y 28/7/2020) | 6/11/2017 | Exministro de Energía Eléctrica y expresidente de Corpoelec. Mayor general de la GNB. |
| Luis Eduardo Ortega Morales | 15/4/2019 | Funcionario de Conatel |
| Luis Eduardo Parra Rivero | 13/1/2020 | Diputado de la Asamblea Nacional de 2020 |
| Luis Fernando Damiani Bustillos | 18/5/2017 | Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ |
| Luis Ramón Reyes Reyes | 6/11/2017 | Militar retirado. Exgobernador del estado Lara |
| Luisa Ortega Díaz(sanción retirada) | ||
| Maikel José Moreno Pérez | 18/5/2017 | Magistrado de la Sala de Casación Penal. Expresidente del TSJ. |
| Malaquías Gil Rodríguez | 30/5/2018 | Magistrado de la Sala Político Administrativa del TSJ |
| Manuel Ángel Fernández Meléndez | 9/11/2017 | Expresidente de Cantv y de Movilnet |
| Manuel Eduardo Pérez Urdaneta | 8/3/2015 | Exviceministro de Relaciones Interiores y Justicia. Exdirector de la Policía Nacional Bolivariana |
| Manuel Enrique Galindo Ballesteros | 22/9/2017 | Excontralor general de la República |
| Manuel Gregorio Bernal Martínez | 8/3/2015 | Excomandante de la Milicia. Exdirector general del Sebin. Mayor general (R) del Ejército. |
| Manuel Ricardo Cristopher Figuera | 15/2/2019 | Exdirector del Sebin |
| Manuel Salvador Quevedo Fernández | 15/2/2019 | Diputado de la Asamblea Nacional 2020. Exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa. Mayor general de la GNB. |
| Marco Antonio Medina | 15/4/2019 | Exmagistrado de la Sala Político Administrativa del TSJ |
| Marcos Javier Machado Requena | 18/12/2020 | Codirector, presidente y accionista de la empresa Ex-Cle C.A |
| María Alejandra Díaz | 15/4/2019 | Exconstituyente |
| María Alexandra Perdomo Rosales | 8/1/2019 | Esposa y socia de Raúl Gorrín |
| María Carolina Ameliach Villarroel | 15/4/2019 | Exmagistrada presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ |
| María Iris Varela Rangel | 26/7/2017 | Diputada de la Asamblea Nacional 2020. Exministra del Asuntos Penitenciarios. |
| Mariana Andrea Staudinger Lemoine | 25/7/2019 | Nuera de Cilia Flores |
| Mario Antonio Rodríguez Espinoza | 7/5/2018 | Supuesto socio de Pedro Martin Olivares en el narcotráfico |
| Marleny Josefina Contreras Hernández | 18/5/2018 | Diputada de la Asamblea Nacional 2020. Exministra de Obras Públicas y Turismo. Esposa de Diosdado Cabello |
| Mayela Antonina Tarascio Pérez | 8/1/2019 | Esposa de Gustavo Perdomo |
| Miguel Alcides Vivas Landino | 8/3/2015 | Excomandante de la REDI de la Región Andina |
| Miguel Antonio Jospe Ponente Parra | 22/9/2020 | Asistente del diputado Luis Parra. Secretario general de la junta directiva ad hoc de Primero Justicia |
| Mohsen Gohardehi | 24/6/2020 | Capitán iraní sancionado por entregar gasolina al gobierno de Nicolás Maduro |
| Nakary Marialy Motta Carpio | 28/7/2020 | Sancionada por su vínculo con Luis Motta Domínguez |
| Negal Manuel Morales Llovera | 13/1/2020 | Diputado de la Asamblea Nacional de 2015 |
| Nelson José Merentes Díaz | 6/11/2017 | Expresidente del BCV |
| Nelson Reinaldo Lepaje Salazar | 19/3/2018 | Exjefe de la Oficina Nacional del Tesoro |
| Néstor Luis Reverol Torres | 26/7/2017 | Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios.Ministro de Energía Eléctrica. Exministro de Interior, Justicia y Paz. |
| Néstor Neptalí Blanco Hurtado | 27/9/2019 | Funcionario de la Dgcim. |
| Nicolás Ernesto Maduro Guerra | 28/6/2019 | Diputado de la Asamblea Nacional 2020. Exconstituyente. Hijo de Nicolás Maduro |
| Nicolás Maduro Moros (Ha sidosancionado dos veces en Canadá: 22/9/2017 y 6/11/2017) | 31/7/2017 | Mandatario venezolano |
| Olga María Zepeda Esparza | 18/6/2020 | Mexicana sancionada por proporcionar apoyo a Nicolás Maduro |
| Omar José Prieto Fernández | 25/2/2019 | Exgobernador del estado Zulia |
| Pedro Luis Martin Olivares | 7/5/2018 | Exjefe de Inteligencia Financiera de la Disip |
| Pedro Miguel Carreño Escobar | 22/9/2017 | Diputado de Asamblea Nacional 2020. Exconstituyente |
| Philipp Paul Vartan Apikian | 19/1/2021 | Empresario acusado de ayudar al gobierno de Maduro a evadir sanciones de EEUU |
| Rafael Alejandro Lacava Evangelista | 25/2/2019 | Gobernador del estado Carabobo |
| Rafael Alfredo Sarria Díaz | 18/5/2018 | Presunto testaferro de Diosdado Cabello |
| Rafael Antonio Franco Quintero | 19/7/2019 | Exdirector de Investigaciones de la Dgcim. General de brigada del Ejército. |
| Rafael Darío Ramírez Carreño | 6/11/2017 | Exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa |
| Rafael Enrique Bastardo Mendoza | 15/2/2019 | Exjefe de las FAES |
| Rafael Ramón Blanco Marrero | 19/7/2019 | Exsubdirector de la Dgcim. General de división |
| Ramón Alonso Carrizales Rengifo | 25/2/2019 | Exgobernador del estado Apure |
| Ramon Antonio Torres Espinoza | 30/12/2020 | Fiscal del Ministerio Público |
| Ramón Darío Vivas Velasco | 9/8/2017 | (+) Exjefe de gobierno del Dtto. Capital. Exconstituyente |
| Ramón Emilio Rodríguez Chacín | 12/9/2008 | Exgobernador del estado Guárico y exministro de Interior y Justicia. Capitán de navío (R). |
| Ramón Ysidro Madriz Moreno | 8/9/2011 | Funcionario del Sebin. |
| Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario | 8/1/2019 | Dueño de Globovisión. Señalado de sobornar a los jefes de la Oficina Nacional del Tesoro |
| Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza | 15/4/2019 | Procurador general de la República |
| Remigio Ceballos Ichaso | 22/9/2017 | Vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana. Ministro para Relaciones Interiores Justicia y Paz. Excomandante del Ceonfanb. Almirante en jefe. |
| René Alberto Degraves Almarza | 22/2/2021 | Exmagistrado de la Sala Constitucional del TSJ |
| Reza Vaziri | 24/6/2020 | Capitán iraní sancionado por entregar gasolina al gobierno de Nicolás Maduro |
| Ricardo Antonio Molina Peñaloza | 6/11/2017 | Diputado de la Asamblea Nacional 2020. Exconstituyente |
| Ricardo José Morón Hernández | 23/7/2020 | Supuesto operador económico de Nicolás Maduro Guerra |
| Richard Jesús López Vargas | 1/3/2019 | Superintendente Nacional Antidrogas. Excomandante general de la Guardia Nacional venezolana. Mayor general de la GNB. |
| Rocco Albisinni Serrano | 26/7/2017 | Director General de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio de Atención a las Aguas. Expresidente de Cencoex |
| Rodolfo Clemente Marco Torres | 6/11/2017 | Ministro de Atención a las Aguas. Exgobernador del estado Aragua. Exministro de Economía y Finanzas |
| Roy Antonio María Chaderton Matos | 22/9/2017 | Embajador de Venezuela en Suiza. Exembajador de Venezuela en la OEA |
| Samark José López Bello | 13/2/2017 | Supuesto testaferro de Tareck El Aissami |
| Sandra Oblitas Ruzza | 22/9/2017 | Rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Exvicepresidente y exrectora del CNE |
| Santiago José Morón Hernández | 23/7/2020 | Supuesto operador económico de Nicolás Maduro Guerra |
| Sergio José Rivero Marcano | 26/7/2017 | Exinspector general de la FANB. Excomandante general de la Guardia Nacional Venezolana |
| Shadi Nain Saab Certain | 25/7/2019 | Hijo de Alex Saab |
| Simón Alejandro Zerpa Delgado | 26/7/2017 | Presidente del Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas. Exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fonden. |
| Socorro Elizabeth Hernández de Hernández | 22/9/2017 | Exrectora del CNE |
| Susana Virginia Barreiros Rodríguez | 22/9/2017 | Jueza que condenó al dirigente de la oposición Leopoldo López |
| Tania D’Amelio Cardiet | 9/8/2017 | Magistrada de la Sala Constitucional del TSJ. Exrectora del CNE |
| Tania Valentina Díaz González | 30/5/2018 | Diputada de la Asamblea Nacional de 2020. |
| Tareck Zaidan El Aissami Maddah (Ha recibido dos sanciones de Canadá: 22/9/2017 y 6/11/2017) | 13/2/2017 | Exministro de Petróleo. Exvicepresidente de Venezuela |
| Tarek William Saab Halabi | 26/7/2017 | Fiscal General designado por la Constituyente. Exdefensor del pueblo. |
| Tibisay Lucena Ramírez | 26/7/2017 | Ministra de Educación Universitaria. Expresidente del CNE. |
| Verónica Esparza García | 18/6/2020 | Mexicana sancionada por proporcionar apoyo a Nicolás Maduro |
| Víctor Hugo Cano Pacheco | 15/4/2019 | Exministro de Desarrollo Minero Ecológico |
| Víctor Jesús Lugo Lugo | 28/7/2020 | Sancionado por su vínculo con Eustiquio Lugo Gómez |
| Virginia Del Valle Lugo Lugo | 28/7/2020 | Sancionada por su vínculo con Eustiquio Lugo Gómez |
| Vladimir Padrino López | 22/9/2017 | Ministro de Defensa. General en jefe del Ejército |
| Walid Makled García | 29/5/2009 | Narcotraficante. |
| Walter Alexander Del Nogal Márquez | 7/5/2018 | Supuesto socio de Pedro Martin Olivares en el narcotráfico |
| Walter Jacob Gavidia Flores | 25/7/2019 | Hijo de Cilia Flores |
| Willian Antonio Contreras | 19/3/2018 | Director BCV. Exjefe de la Sundde. Exministro de Comercio |
| Wlliams José Benavides Rondón | 22/9/2020 | Diputado de la Asamblea Nacional de 2020. Presidente de la junta directiva Ad hoc del partido Tupamaros |
| Xavier Antonio Moreno Reyes | 30/5/2018 | Exsecretario general del CNE |
| Yomaira Isabela Lugo de Lugo | 28/7/2020 | Sancionada por su vínculo con Eustiquio Lugo Gómez |
| Yosser Daniel Gavidia Flores | 25/7/2019 | Hijo de Cilia Flores |
| Yoswal Alexander Gavidia Flores | 25/7/2019 | Hijo de Cilia Flores |
Equipo de Investigación de El Nacional
